عقدت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، امس الاول في مقر شركة المملكة القابضة الجمعية العمومية العادية وغير العادية عند الساعة الرابعة عصراً في فندق الفورسيزونز بالرياض ، بحضور سمو رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة الذي يشمل كلا من: المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية وعضو لجنة الاستثمار، والمهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية وعضو لجنة الاستثمار، والأستاذ سرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية ولجنة الاستثمار، والدكتور خالد السحيم والأستاذ طاهر عقيل والمهندسة رشا الهوشان. وقد وكل عضو مجلس الإدارة صالح الصقري سمو رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. كما حضر الاجتماع من شركة المملكة القابضة ومكتب سموه الخاص كل من شادي صنبر المدير المالي لشركة المملكة القابضة، وندى الصقير المديرة العامة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية وهبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام والدكتورة نهلة العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لسمو رئيس مجلس الإدارة وانتصار اليماني المديرة التنفيذية لإدارة العلاقات والإعلام، إضافة إلى ممثلي وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. وعلّق الأمير الوليد: "شركة المملكة القابضة تدخل عام 2012م بقوة وسنستمر بتوزيع الأرباح". ووافق مجلس الادارة ومساهمو شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية الرابعة التي تضمنت عدة بنود منها توصية مجلس الإدارة بشراء مشروع وأرض واحة المملكة والتي تبلغ مساحتها 3.8 ملايين متر مربع بمبلغ إجمالي وقدره 431 مليون ريال والواقعة بجانب أرض مشروع المملكة شرق العاصمة الرياض والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز بنسبة تصويت 99.9% ، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2011م والبالغة 550.3 مليون ريال بنسبة تصويت 100% وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 15/07/1433ه الموافق 05/06/2012م ولمدة ثلاث سنوات. والأعضاء كالتالي: سمو الأمير الوليد بن طلال ، المهندس طلال الميمان ، المهندس أحمد حلواني ، سرمد ذوق، طاهر عقيل ، صالح الصقري ، الدكتور خالد السحيم ،شادي صنبر ،المهندسة رشا الهوشان . كما وافق مجلس الادارة ومساهمو شركة المملكة القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية غير العادية الثانية التي تضمنت الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالسندات. والموافقة على إصدار صكوك او سندات سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص. اضافة الى تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك او السندات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. الموافقة على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقوة التصويتية لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تعدل على النحو التالي " لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول ، تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس التصويت التراكمي لكل سهم ممثل في الاجتماع".
