يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء أن يدعو السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (6) "للمرة الثانية" والمقرر بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 25 جمادى الأولى 1436ه حسب تقويم أم القرى الموافق 16 مارس 2015م في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) -طريق الملك فهد- مدينة الرياض. وسيتم بإذن الله خلال الاجتماع النظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م والتصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م والموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م وكذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد ولتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. والمصادقة على لائحة الهيئة الشرعية للمصرف والمصادقة على تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للمصرف للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من أبريل 2015م. والموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما. لذا يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.
