دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 17رمضان 1432ه الموافق 17أغسطس2011م بمشيئة الله، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكةالمكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1432ه. 2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1432ه، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية. 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1432ه. 4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432/1433ه، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. 5) الموافقة على تعيين الأستاذ/ بكر حامد عبدالغفور مير، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف خلفاً للدكتور/عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، إعتباراً من 6/1/1432ه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في20/11/1432ه. 6) الموافقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له. 7) تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة، ومدته 3 سنوات تبدأ من 21/11/1432ه، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة. 8) الموافقة على إقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ه بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد (15% من رأس المال)، وتحويل باقي الأرباح لحساب الأرباح المبقاة، علما بأن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ه ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى (تداول) كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية (الأربعاء 17/9/1432ه الموافق 17/8/2011م)، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية. ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي: 1) لكل مساهم-حائز على 20 سهم فأكثر-الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2) القوائم المالية معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكةالمكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات. 3) طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاتها ستكون تحت تصرف المساهمين للإطلاع عليها بمقر إدارة الشركة قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً. 4) على المساهمين الراغبين في الحضور- أصالةً أو نيابةً الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية. 5) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية طبقاً للنظام. 6) النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو50% من رأس مال الشركة. 7) كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ إستثمارية لدى (تداول) ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه، للإستفسار يمكن الإتصال على الهواتف التالية: 5570377 02/5570037 02 أوفاكس رقم: 5575225 02 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكةالمكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: ([email protected]) ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المذيل في هذه الدعوة.
