2.8 مليار تمويل الاستثمار الجريء للشركات الناشئة    ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سوق المال» تشدد على المؤسسات للإبلاغ عن الصفقات المعقدة والضخمة
ألحت على وضع ضوابط داخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مصادر «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 23 - 11 - 2015


شددت «مصادر» مطلعة في هيئة سوق المال على ضرورة قيام جميع المؤسسات المرخص لها من الهيئة بالإبلاغ فورا عن أي صفقة معقدة أو ضخمة أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو نشاط مريب يشتبه أن له علاقة بتمويل عمليات إرهابية أو منظمات أو غسيل أموال، مؤكدة أن وحدة غسل الأموال في الهيئة ومكاتبها مفتوحة للإبلاغ عن أي تجاوزات مرتبطة بهذا الشأن. وقالت «المصادر» ل«الجزيرة» إن الأشخاص المرخص لهم يجب أن يبلغوا الهيئة بمجرد حصولهم على أي من هذه المعلومات عبر الوسائل المتاحة وهي الاتصال أو رسالة خطية عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، مبينا أن وحدة التحريات بالهيئة تحرص كل الحرص على متابعة جميع البلاغات والتدقيق فيها. وأكدت «المصادر» على أن لائحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادرة عن الهيئة تلزم جميع الأشخاص المرخص لهم بوضع ضوابط داخلية وتنفيذ سياسات وإجراءات تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واطلاع جميع الموظفين عليها. وقالت «المصادر» إن الهيئة هدفت من إصدار اللائحة إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو أي عمليات إجرامية أخرى. مشددا على أن اللائحة تتماشى مع نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11ه ولائحته التنفيذية. وغسل الأموال أو تبييضها هو جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، ويقدر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسيل الأموال بأنها تساوي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا أو ما يصل إلى 1.82 تريليون دولار. وتحتل عمليات غسيل الأموال المركز الثالث بين الأعمال التجارية عالميا بعد تحويل العملة وتجارة النفط. وتقدر مؤسسات مصرفية حجم عمليات غسيل الأموال في آسيا والمحيط الهادي بنحو 250 مليار دولار سنويا إذ تنتشر في كثير من دولها التحويلات النقدية وأنظمة تحويل بديلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.