الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    "العدل": صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال ل 23 ألف مستفيد    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    أمانة الشرقية تفعل مبادرة "بسطة خير" في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية في الدمام    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمثلة على أموال مجمدة ومستعادة
نشر في الحياة يوم 27 - 07 - 2009


نيجيريا
بعد اطاحة حاكم نيجيريا السابق ساني أباتشا تمكنت السلطات عام 1999 من تجميد 640 مليون دولار في حساباته لدى مصارف سويسرية، من اصل بليوني دولار ادعت نيجريا أنه تمكن من تهريبها خارج البلاد بين 1993 و 1997.
وبحكم قضائي سويسري استعادت نيجريا عام 2003 نحو 85 مليون دولار فقط، تلتها 50 مليوناً أخرى عام 2004، بعد اتفاق أصحاب الودائع المجمدة والحكومة النيجرية.
أنغولا
بدأت السلطات القضائية في جنيف عام 2000 تحقيقاً حول رجل المصارف الفرنسي بيير فالكون للاشتباه في تعاونه مع الرئيس الأنغولي السابق خوزيه دوس سانتوس في عمليات غسل أموال، وتقدّر منظمة «هويمان رايتس واتش» في تقرير لها أن الأموال المهرّبة من عائدات النفط في أنغولا بنحو 2.4 بليون دولار بين عامي 1997 و2002.
وتمكنت السلطات السويسرية من تجميد 750 مليون دولار في مصارف سويسرية ذات صلة بالقضية، التي شاركت السلطات الفرنسية في التحقيق فيها. وتمكنت أنغولا في 2005 من استعادة 21 مليوناً فقط من الأموال المجمدة.
كازاخستان
جمدت السلطات السويسرية 120 مليون دولار في مصارف جنيف، بناء على طلب المحققين الأميركيين الذين أكدوا أنها أموال رشاً من صفقات التنقيب على النفط وتورطت فيها شركات أميركية متعددة الجنسيات.
الأرجنتين
إثر انتهاء ولاية كارلوس منعم في رئاسة الأرجنتين عام 1999 سارعت المعارضة للبحث عن ثرواته في سويسرا، وادّعت أنها تصل إلى 10 ملايين دولار، وبعد تحقيقات مكثفة اعترف منعم بأن رصيده في جنيف لا يتجاوز 750 ألفاً، وتتواصل التحقيقات للكشف عن بقية الودائع التي تقول المعارضة الأرجنتينية أنها من صفقات سلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.