أسعار النفط تتحرك بالقرب من أدنى مستوياتها وسط مخاوف الركود    نحو اقتصاد مستدام    اقتصاد المملكة.. من "الانكماش" إلى "النمو"    سورية: جامع خردة يتسبب في انفجار صاروخ ومقتل 16 شخصاً    غزة: 80 % فقدوا مصادر الغذاء    التصعيد في اليمن.. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها والحوثيون يهددون بالتصعيد    إيدي هاو: نيوكاسل استحق التتويج بكأس الرابطة الأندية الإنجليزية    عمومية الأولمبية الأفريقية تعترف باتحاد الهجن    الغيرة تشعل هجوم العالمي    «بسطة خير».. دعم الباعة الجائلين    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجد السعيدان بالجوف    ولي العهد يُطلق خريطة العمارة السعودية    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    الكوادر النسائية بأمانة المدينة.. تعزيز جودة العمل البلدي    محمد بن ناصر: المملكة تضم نخبة من المميزين والمبدعين    مبادرات دينية على منصة المعرض الرمضاني الأول    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    وزير البيئة يُطلق برنامجا تمويليا بقيمة مليار ريال    استقرار التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير    السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قرص إمفيتامين في العراق    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : سراج السمن    من الصحابة.. سهل بن حنيف رضي الله عنه    الهلال يخسر لاعبه في الديربي أمام النصر    قرار من جيسوس في فترة التوقف    مستشفيات المانع تقيم غبقتها الرمضانية السنوية في الخُبَر    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    ترحيل 10 آلاف مخالف وإحالة 32 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    ضمن تصفيات مونديال 2026.. الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهتي الصين واليابان    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    تحذيرات من العواقب الكارثية لانهيار «الأونروا»    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    وغابت الابتسامة    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمثلة على أموال مجمدة ومستعادة
نشر في الحياة يوم 27 - 07 - 2009


نيجيريا
بعد اطاحة حاكم نيجيريا السابق ساني أباتشا تمكنت السلطات عام 1999 من تجميد 640 مليون دولار في حساباته لدى مصارف سويسرية، من اصل بليوني دولار ادعت نيجريا أنه تمكن من تهريبها خارج البلاد بين 1993 و 1997.
وبحكم قضائي سويسري استعادت نيجريا عام 2003 نحو 85 مليون دولار فقط، تلتها 50 مليوناً أخرى عام 2004، بعد اتفاق أصحاب الودائع المجمدة والحكومة النيجرية.
أنغولا
بدأت السلطات القضائية في جنيف عام 2000 تحقيقاً حول رجل المصارف الفرنسي بيير فالكون للاشتباه في تعاونه مع الرئيس الأنغولي السابق خوزيه دوس سانتوس في عمليات غسل أموال، وتقدّر منظمة «هويمان رايتس واتش» في تقرير لها أن الأموال المهرّبة من عائدات النفط في أنغولا بنحو 2.4 بليون دولار بين عامي 1997 و2002.
وتمكنت السلطات السويسرية من تجميد 750 مليون دولار في مصارف سويسرية ذات صلة بالقضية، التي شاركت السلطات الفرنسية في التحقيق فيها. وتمكنت أنغولا في 2005 من استعادة 21 مليوناً فقط من الأموال المجمدة.
كازاخستان
جمدت السلطات السويسرية 120 مليون دولار في مصارف جنيف، بناء على طلب المحققين الأميركيين الذين أكدوا أنها أموال رشاً من صفقات التنقيب على النفط وتورطت فيها شركات أميركية متعددة الجنسيات.
الأرجنتين
إثر انتهاء ولاية كارلوس منعم في رئاسة الأرجنتين عام 1999 سارعت المعارضة للبحث عن ثرواته في سويسرا، وادّعت أنها تصل إلى 10 ملايين دولار، وبعد تحقيقات مكثفة اعترف منعم بأن رصيده في جنيف لا يتجاوز 750 ألفاً، وتتواصل التحقيقات للكشف عن بقية الودائع التي تقول المعارضة الأرجنتينية أنها من صفقات سلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.