القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    المنتخب السعودي يدشّن تدريباته استعدادًا لمواجهة الصين    قرعة نخبة آسيا .. الهلال أمام غوانغجو الكوري.. والأهلي مع بوريرام التايلندي.. والنصر يلتقي بيوكوهاما الياباني    بريطانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود عن المساعدات الإنسانية في غزة    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    موجز    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    نغولو كانتي.. الصامت الهادئ.. هيبة خارج الملعب ورعب داخله    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    «عشا الوالدين»    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    جستر محايل تشارك فعاليات أطفال التوحد ضمن فعاليات مبادرة أجاويد 3    بلدية محافظة النبهانية تطلق بطولتها الرمضانية لكرة القدم    أمانة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة بلدي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    أمانة حائل تطلق مشاريع استثمارية نوعية لتطوير 14 موقعًا    الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في رمضان    محافظ الأحساء يرعى حفل تكريم 78 طالبًا وطالبة فائزين بجائزة "منافس"    المملكة تسهم في إحباط تهريب سبعة ملايين قرص مخدر في العراق    محافظ البكيرية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" و"جمعية الساعي على الأرملة"    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    الكوادر النسائية بأمانة المدينة.. تعزيز جودة العمل البلدي    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمثلة على أموال مجمدة ومستعادة
نشر في الحياة يوم 27 - 07 - 2009


نيجيريا
بعد اطاحة حاكم نيجيريا السابق ساني أباتشا تمكنت السلطات عام 1999 من تجميد 640 مليون دولار في حساباته لدى مصارف سويسرية، من اصل بليوني دولار ادعت نيجريا أنه تمكن من تهريبها خارج البلاد بين 1993 و 1997.
وبحكم قضائي سويسري استعادت نيجريا عام 2003 نحو 85 مليون دولار فقط، تلتها 50 مليوناً أخرى عام 2004، بعد اتفاق أصحاب الودائع المجمدة والحكومة النيجرية.
أنغولا
بدأت السلطات القضائية في جنيف عام 2000 تحقيقاً حول رجل المصارف الفرنسي بيير فالكون للاشتباه في تعاونه مع الرئيس الأنغولي السابق خوزيه دوس سانتوس في عمليات غسل أموال، وتقدّر منظمة «هويمان رايتس واتش» في تقرير لها أن الأموال المهرّبة من عائدات النفط في أنغولا بنحو 2.4 بليون دولار بين عامي 1997 و2002.
وتمكنت السلطات السويسرية من تجميد 750 مليون دولار في مصارف سويسرية ذات صلة بالقضية، التي شاركت السلطات الفرنسية في التحقيق فيها. وتمكنت أنغولا في 2005 من استعادة 21 مليوناً فقط من الأموال المجمدة.
كازاخستان
جمدت السلطات السويسرية 120 مليون دولار في مصارف جنيف، بناء على طلب المحققين الأميركيين الذين أكدوا أنها أموال رشاً من صفقات التنقيب على النفط وتورطت فيها شركات أميركية متعددة الجنسيات.
الأرجنتين
إثر انتهاء ولاية كارلوس منعم في رئاسة الأرجنتين عام 1999 سارعت المعارضة للبحث عن ثرواته في سويسرا، وادّعت أنها تصل إلى 10 ملايين دولار، وبعد تحقيقات مكثفة اعترف منعم بأن رصيده في جنيف لا يتجاوز 750 ألفاً، وتتواصل التحقيقات للكشف عن بقية الودائع التي تقول المعارضة الأرجنتينية أنها من صفقات سلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.