هيئة السياحة تطلق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    الإمارات.. رجل يقاضي زوجته بسبب «شيك»    المجمعة وحرمة تختتمان صالون أدب    "الأمم المتحدة" تؤكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة    مدرب الأخضر يستبعد "سالم الدوسري"و"المالكي" قبل لقاء أستراليا وإندونيسيا    رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا    «ملتقى البناء السعودي» يكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة وتقليل الهدر    إغلاق مؤشرات البورصة الأمريكية على ارتفاع    بيع شاهين ب 210 آلاف ريال في الليلة ال 18 لمزاد نادي الصقور السعودي    في دوري يلو .. الصفا يتغلب على أحد بثلاثية    "موسم الرياض" وهيئة السياحة يحتفلون في اطلاق"Pokémon GO"    أمين منطقة القصيم يفتتح معرض "أشلي هوم" في مدينة بريدة    أمانة القصيم تواصل أعمال تأهيل ثلاث حدائق بمدينة بريدة    عروض المناطيد المضيئة تتلألأ في سماء "شتاء جازان 25"    برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر طب العيون 2024    فان نيستلروي فخور بمسيرته كمدرب مؤقت مع يونايتد ويتمنى الاستمرار    النصر يتغلّب على الرياض بهدف في دوري روشن للمحترفين    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي wuf12 بالقاهرة    القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    بالاتفاق.. الهلال يستعيد الصدارة    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    لصوص الثواني !    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك "جي بي مورغان" يقفل حسابات ديبلوماسيين كبار غير أميركيين
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

يعمل مصرف "جي بي مورغان" الأميركي على اقفال الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين وكذلك لديبلوماسيين، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف.
وبدأ المصرف المذكور في تموز (يوليو) الماضي بتوجيه رسائل الى الاشخاص المعنيين لابلاغهم بقراره، وفق المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته. ويطال الاجراء مسؤولين حاليين وسابقين غير اميركيين وديبلوماسيين وكذلك كل شخص يعتبر "معرض سياسياً" بالاضافة الى افراد من عائلاتهم ومساعديهم، وفق المصدر. وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فان الاجراء سيطال قرابة 3500 حساب بحسب خبير الاقتصاد الكولومبي خوسيه انتونيو اوكامبو الذي قال انه ضحية "تمييز عنصري". واوضح المصدر ان "اوكامبو تلقى مؤخراً رسالة من المصرف". وامام الاشخاص الذين لهم حسابات مصرفية عادية مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلمهم الرسالة كي يقفلوا حساباتهم او نقل اموالهم الى مصارف أخرى ولن يترتب على هذه الخطوة اي كلفة. وبالنسبة لحاملي الاسهم، امامهم 60 يوماً لاتمام هذه الاجراءات. وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم مصرف "جي بي مورغان" ان "هذا القرار ليس له اية علاقة باخطاء محتملة من قبل الزبائن المعنيين". واضافت ان "هذا القرار لا علاقة له بالطريقة التي يدير بها الزبائن حساباتهم بل لاننا جعلنا الرقابة الداخلية اولوية في الوقت الحالي". وبموجب القانون الاميركي حول تبييض الاموال، المصارف ملزمة تعزيز رقابتها وتبليغ السلطات دورياً حول عمليات نقل لسيولة يقوم بها غير اميركيين. والهدف من ذلك تفادي وجود ثغرات يستغلها مهربو مخدرات او ارهابيون لتبييض اموال. ويخضع مصرف "جي بي مورغا"ن لتحقيق من قبل السلطات الاميركية حول شبكات تبييض اموال، يمكن ان تكون ساهمت في تمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية. ولتفادي التعرض للملاحقة القانونية، التزم المصرف بخفض المخاطر الى اقصى حد من خلال اقفال حسابات لسفارات او قنصليات بحاجة الى مصرف لايداع اموال تاشيرات الدخول او جوازات السفر وايضا لتسديد الرواتب والفواتير. وسبق ان قامت مصارف اخرى لها فروع في مختلف انحاء العالم بخطوة مماثلة. ففي الصيف الماضي، اثار مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني الاستغراب عندما اعلن انه سيغلق حسابات السفارات وامهلها 60 يوماً لسحب ايداعاتها. وبرر المصرف الاجراء بسعيه لتشديد الرقابة ضد تبييض الاموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.