الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك "جي بي مورغان" يقفل حسابات ديبلوماسيين كبار غير أميركيين
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

يعمل مصرف "جي بي مورغان" الأميركي على اقفال الحسابات المصرفية لمسؤولين حاليين وسابقين غير أميركيين وكذلك لديبلوماسيين، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف.
وبدأ المصرف المذكور في تموز (يوليو) الماضي بتوجيه رسائل الى الاشخاص المعنيين لابلاغهم بقراره، وفق المصدر نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته. ويطال الاجراء مسؤولين حاليين وسابقين غير اميركيين وديبلوماسيين وكذلك كل شخص يعتبر "معرض سياسياً" بالاضافة الى افراد من عائلاتهم ومساعديهم، وفق المصدر. وحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فان الاجراء سيطال قرابة 3500 حساب بحسب خبير الاقتصاد الكولومبي خوسيه انتونيو اوكامبو الذي قال انه ضحية "تمييز عنصري". واوضح المصدر ان "اوكامبو تلقى مؤخراً رسالة من المصرف". وامام الاشخاص الذين لهم حسابات مصرفية عادية مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلمهم الرسالة كي يقفلوا حساباتهم او نقل اموالهم الى مصارف أخرى ولن يترتب على هذه الخطوة اي كلفة. وبالنسبة لحاملي الاسهم، امامهم 60 يوماً لاتمام هذه الاجراءات. وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، قالت الناطقة باسم مصرف "جي بي مورغان" ان "هذا القرار ليس له اية علاقة باخطاء محتملة من قبل الزبائن المعنيين". واضافت ان "هذا القرار لا علاقة له بالطريقة التي يدير بها الزبائن حساباتهم بل لاننا جعلنا الرقابة الداخلية اولوية في الوقت الحالي". وبموجب القانون الاميركي حول تبييض الاموال، المصارف ملزمة تعزيز رقابتها وتبليغ السلطات دورياً حول عمليات نقل لسيولة يقوم بها غير اميركيين. والهدف من ذلك تفادي وجود ثغرات يستغلها مهربو مخدرات او ارهابيون لتبييض اموال. ويخضع مصرف "جي بي مورغا"ن لتحقيق من قبل السلطات الاميركية حول شبكات تبييض اموال، يمكن ان تكون ساهمت في تمويل تهريب مخدرات او نشاطات ارهابية. ولتفادي التعرض للملاحقة القانونية، التزم المصرف بخفض المخاطر الى اقصى حد من خلال اقفال حسابات لسفارات او قنصليات بحاجة الى مصرف لايداع اموال تاشيرات الدخول او جوازات السفر وايضا لتسديد الرواتب والفواتير. وسبق ان قامت مصارف اخرى لها فروع في مختلف انحاء العالم بخطوة مماثلة. ففي الصيف الماضي، اثار مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني الاستغراب عندما اعلن انه سيغلق حسابات السفارات وامهلها 60 يوماً لسحب ايداعاتها. وبرر المصرف الاجراء بسعيه لتشديد الرقابة ضد تبييض الاموال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.