جمعيتها العامة العادية ال 25 وافقت بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول الأعمال .. " مكة للإنشاء والتعمير " توزع ( 412 مليون ريال ) أرباحاً على مساهميها بنسبة ( 25 % ) من رأس المال

أعلن الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه ، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ، أن الشركة حققت بنهاية السنة المالية في 30 /4 /1434ه صافي ربح بلغ 379 مليون ريال بنسبة قدرها 23 % من رأس المال ، وبزيادة قدرها 18 % عن السنة الماضية .
وقال مخاطباً مساهمي الشركة لدى ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية ال 25 والتي عقدت مساء الأحد الماضي في مكة المكرمة:" تذكرون أننا سبق وأن وعدناكم في الجمعية العمومية العام الماضي بزيادة عائد السهم بشكل ملموس وغير مسبوق وهو ما تحقق بفضل الله وتوفيقه ، ولا شك أن الجهود التي بُذِلَت من قِبَل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة في تنمية الإيرادات من خلال الإجراءات المدروسة ساعدت على تحقيق هذا الهدف كما يتضح لكم من خلال التقرير السنوي ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع موجودات الشركة من أصل 1136 مليون ريال عند تأسيس الشركة عام 1411ه إلى 4828 مليون ريال ، كما أن الأرباح الموزعة على مدى عشرين عاماً على المساهمين ، والمقترح صرفها لهذا العام بلغت ما يقارب 4 مليارات ريال ، وسعر السهم الآن في السوق حوالي 70 ريالاً وهذا يؤكد ثقة المساهمين بأداء الشركة ولله الحمد،
كما أن ملكية شركتكم في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير والتي تُقَدَر بمبلغ ( 1063 مليون ريال ) وذلك بخلاف ( 434 مليون ريال ) قيمة المبلغ النقدي المتبقي المودع من شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير كحصة نقدية مقابل قيمة عقارات لم يستكمل أصحابها مستنداتها الشرعية والنظامية وعليه وبناءً على النتائج الإيجابية غير المسبوقة فإن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح بنسبة 25 % من رأس المال بمبلغ إجمالي ( 412 مليون ريال ) شاملاً مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي وقدره 35 مليون ريال من الأرباح المُبقاة" .
وهنأ فقيه الأستاذ خالد بن عبد الله العبد اللطيف بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن المجلس الأعلى للأوقاف متمنياً له السداد والتوفيق ، بديلاً عن الدكتور عبد الرحمن الحازمي الذي انتهت عضويته نظراً لظروفه الخاصة ، وتوجه له بخالص الشكر والتقدير على مجهوداته القيمة التي بذلها لخدمة الشركة طوال فترة عضويته .
كما نعى بكل حزن وأسى الأستاذ محمد نبيل زهرة ( رحمه الله ) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء يوم الجمعة الماضي ، والذي كان له دور فاعل ومبدع في أعمال الشركة منذ تأسيسها ورافق مسيرتها في كل أدوارها وحتى تاريخه ، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المباركة.
وأشار فقيه في ختام كلمته إلى أن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد عشرين سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في مُعدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية .
المؤشرات المالية :
وأوضح تقرير مجلس الإدارة عدداً من المؤشرات المهمة منها :
1)بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام 1433 /1434ه زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المُبقاة ( 5285 مليون ريال ) ، أي بنسبة حوالي ( 321 % ) من رأسمال الشركة .
2)بلغت قيمة الموجودات ( 4828 مليون ريال ) ، أي نسبة ( 293%) من رأسمال الشركة .
3)بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأسمال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال العشرين سنة الماضية (4202 مليون ريال) ، أي بنسبة ( 255%) من رأسمال الشركة .
4)بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة ( أوقاف عامة وأوقاف أهلية ) " 461 مليون ريال " خلال العشرين سنة الماضية ( بما فيها أسهم زيادة رأس المال ) أي بنسبة ( 904 % ) من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة ( على أساس متوسط عشرين سنة ) بمبلغ ( 51 مليون ريال ) .
5)تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من ( 243 مليون ريال ) عام 1430ه حتى وصلت إلى ( 404 مليون ريال ) عام 1434ه بنسبة زيادة قدرها ( 67 % ) ولله الحمد .
6)تنامي الموجودات من ( 4124 مليون ريال ) عام 1430ه حتى وصلت إلى ( 4828 مليون ريال ) عام 1434ه بنسبة زيادة قدرها (17 %) ، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة .
7)ارتفاع سعر السهم السوقي حيث كان سعره ( 8ر27 ريال ) عام 1430ه حتى وصل سعره الآن إلى ( 70 ريالاً ) ، وهذا يؤكد ثقة المساهمين بأداء الشركة بالسوق المالي .
استثمارات طويلة الأجل :
وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أهم الاستثمارات طويلة الأجل للشركة منها:
أ ) أسهم في شركة جبل عمر للتطوير :
من المعلوم أن الحصة العينية لشركة مكة للإنشاء والتعمير في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بلغت ( 755,489,510 ريال ) وقد تم في عام 1432ه استثمار مبلغ إضافي كاستثمار طويل الأجل ضمن اكتتاب زيادة رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بأسهم حقوق أولوية وإضافية بمبلغ (660,757,307 ريالات ) ليصبح مجموع المبالغ المستثمرة في شركة جبل عمر للتطوير ، ما يزيد عن ( مليار ريال ) بما يعادل ( 11,44 % ) من رأسمال شركة جبل عمر للتطوير ، مع العِلم أن القيمة السوقية لهذه الأسهم قُدِرَت في 30 /4 /1434ه بمبلغ حوالي ( 4ر2 مليار ريال ) .
ب ) عقارات في منطقة جبل عمر رقم ( 2 ) :
استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم ( 2 ) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية ( 70 مليون ريال ) وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع الاستثمارات طويلة الأجل ، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار ، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة ، عِلماً بأن هذه العقارات يتم تأجيرها وتُدِر دخلاً سنوياً للشركة قدره ( 2,7 مليون ريال ) .
ج ) استثمار مبلغ ( 200 مليون ريال ) :
قامت الشركة باستثمار مبلغ ( 200 مليون ريال ) وإيداعه في صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي وِفق نظام المرابحة الإسلامية كوديعة إسلامية مضمونة رأس المال ، حتى 21 /8 /1434ه بناءاً على توصيات لجنة المراجعة وموافقة مجلس الإدارة على ذلك .
مساهمة الشركة الاجتماعية :
من منطلق اضطلاع الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية ، فقد حرصت الشركة على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية بمكة المكرمة بشكل خاص والمملكة بشكل عام ، وذلك من خلال تَبَني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع ، منها على سبيل المثال لا الحصر : دعم ورعاية ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة ، ومساهمة الشركة في دعم منظومة المشروع الخيري لتبريد ساحات الحرم المكي الشريف بنظام التبريد الضبابي حيث تقوم الشركة بتوفير المياه والكهرباء اللازمة للمشروع .
توطين الوظائف والتدريب :
لقد كان من أهم بنود التعاقد بين الشركة وإدارة فنادق هيلتون العالمية تدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق ، وتذليل المعوقات التي قد تعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي تمشياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة ، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون ، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية .
وقد بلغ متوسط نسبة السَعْوَدَة في الشركة لجميع مستويات الوظائف بنسبة ( 21,20 % ) .
التدريب والتطوير الإداري بالإدارة العامة للشركة :
خلال العام المالي 1433 /1434ه ، قامت إدارة الشركة بترشيح عدد من منسوبيها في دورات تخصصية في مجالات تتعلق بطبيعة أعمالهم وأخرى تثقيفية ، منها دورات في صياغة العقود وإدارة المخاطر وحماية الشركات من الغش ( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) وحوكمة الشركات والإسعافات الأولية .
متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً للوائحها التنفيذية :
كما يتضمن التقرير السنوي معلومات تفصيلية وِفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية طبقاً للوائحها التنفيذية والإفصاح الكامل والشفافية عن أداء الشركة خلال العام المالي 1433 /1434ه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
1)تم وضع نظام حوكمة مكتوب خاص بالشركة إنفاذاً للمادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
2)تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة ، إنفاذاً للفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة ( ب ) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .
3)تم وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة .
4)تم إعداد كُتَيْب لوائح ونُظُم العمل بالشركة والمطبقة فعلياً ليكون مرجعاً رسمياً يتم العمل بموجبه لأنه يُفَعِل لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
5)تم اعتماد ولإقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي .
6)قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب شركة الدكتور محمد العمري وشركاه للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة على مرحلتين كالتالي :
المرحلة الأولى ) تحديث السياسات والإجراءات .
( المرحلة الثانية ) القيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة .
الجمعية العامة العادية ال 25:-
وكانت الجمعية العامة العادية ال 25 للشركة ، بدأت أعمالها مساء الأحد الماضي فور الإعلان عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة والتي بلغت ( 129ر318ر117 سهماً ) أي بنسبة ( 18ر71 % ) من رأسمال الشركة وأصبح النَصاب القانوني لعقدها متحققاً ، وتم تعيين المهندس عبد الفتاح فدا مدير عام الشركة سكرتيراً للجمعية وترشيح الأستاذ ناصر المهنا والدكتور يحيى الوزنة للجنة فرز الأصوات ، تلا ذلك كلمة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ، وقراءة ملخص تقرير مجلس الإدارة الذي أُسنِد للدكتور حسين نجار ، ثم تقرير مراقب حسابات الشركة الذي ألقاه الأستاذ أسامة عبد الله الخريجي ثم تلا الأستاذ أحمد الحمدان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة وتناول ضوابط اختيار مراجعي حسابات الشركة وبعد الاطلاع على العروض التي تم تقديمها – أوصت اللجنة بالتعاقد مع مكتب كي بي إم جي للفوزان والسدحان ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) منفردين لمراجعة حسابات الشركة لمدة سنة مالية بداية من الربع الثاني الذي يبدأ في 1 /8 /1434ه وحتى 30 /7 /1435ه وكذلك البيانات ربع السنوية نظير أتعاب سنوية قدرها ( 170 ألف ريال ) شاملة تقديم خدمات الزكاة مع التزامهم بتقديم خطة شاملة للمراجعة ل 150 يوماً الأولى ثم خطة 12 شهراً .
النقاشات:
وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية العامة لمساهمي الشركة عن فتح باب النقاش أمام المساهمين ، حيث أجمع المتحدثون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ما حققوه من نجاحات تجسدت في النتائج الممتازة التي تعزز الثقة الممنوحة لهم لمزيد من النجاح وكذلك ما لمسه المساهمون من حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على التواجد الشخصي سواء في الاجتماعات الدورية أو اللجان الفرعية أو حضورهم الكامل في اجتماع الجمعية العامة وهو شيء جيد جداً عند المقارنة ببعض الشركات المساهمة الأخرى التي تشهد تغيب العديد من أعضاء مجالس إدارتها عن الاجتماعات أو الاكتفاء بإعطاء توكيلات عنهم تنوب عن حضورهم .
وبعد ذلك تم جمع وفرز الأصوات للتصويت على بنود جدول الأعمال وتناول العشاء .
إعلان النتائج:
وافقت الجمعية العامة العادية ال 25 لمساهمي الشركة على جميع بنود جدول الأعمال ، وذلك على النحو التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 /4 /1434ه .
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30 /4 /1434ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية .
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 /4 /1434ه .
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمرجعو حسابات الشركة للعام المالي 1434 – 1435 ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ، حيث تم اختيار شركة ( كي بي إم جي – الفوزان والسدحان – محاسبون ومراجعون قانونيون ) .
5)تأريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30 /4 /1434ه ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون ( الأحد 28 /4 /1434ه الموافق 7 /7 /2013م بواقع ( 50ر2 ريال ) للسهم الواحد ( 25 % من رأس المال ) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية لذلك .
6)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433 – 1434 كما يلي : عقد إيجار بإسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة ( الشيخ عبد الرحمن فقيه ) لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي ( 838ر147ر2 ريال ) وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي ( 600ر430 ريال ) .
7)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433 – 1434ه كما يلي : عقد إيجار بإسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي ( 700ر235 ريال ) وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي ( 050ر97 ريال ) .
8)المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ( 120 ) وتاريخ 2 /2 /1434ه بشأن نظام الحوكمة الخاص بشركة مكة للإنشاء والتعمير ، إنفاذاً للفقرة ( ج ) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
9)المصادقة على سياسات ومعايير وإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
10)الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه .
2)أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان .
3)إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي .
4)منصور عبد الله سليمان بن سعيد .
5)زياد بسام محمد سليمان البسام .
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
11)المصادقة على تعيين الأستاذ / خالد بن عبد الله العبد اللطيف عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف بديلاً عن الدكتور عبد الرحمن بن سعيد الحازمي ، اعتباراً من 20 /6 /1434ه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20 /11 /1435ه .
أعضاء مجلس الإدارة:-
يتكون مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من 11 عضواً برئاسة الشيخ عبد الرحمن فقيه ، وعضوية الأساتذة : إبراهيم بن عبد الله السبيعي وأحمد عبد العزيز الحمدان وزياد بسام البسام وحمزة محمد صالح صيرفي ، والدكتور سهيل حسن قاضي وصالح محمد بن لادن ، والدكتور ضيف الله عمر الغامدي ، وخالد بن عبد الله العبد اللطيف ومحمود جميل حسوبه ومنصور عبد الله بن سعيد .
كما يشغل المهندس عبد الفتاح فدا منصب مدير عام الشركة وسكرتير الجمعية العامة لمساهمي الشركة.