جمعيتها العامة العادية ال 24 وافقت بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول الأعمال .. فقيه: 4280 مليون ريال قيمة موجودات « مكة للإنشاء والتعمير « حتى الآن

وافقت الجمعية العامة العادية ال 24 لشركة مكة للإنشاء والتعمير، بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول أعمالها المتضمن:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30 / 4 / 1433ه.
2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/ 4/ 1433ه وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/ 4/ 1433ه.
4) الموافقة على اختيار مكتب أسامة عبد الله الخريجي (محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال) مراقباً لحسابات الشركة من المرشحين من قِبَل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1433/ 1434ه والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه بمبلغ سنوي مقداره (250ر101 ريالاً) فقط مائة وواحد ألف ومائتان وخمسون ريالاً شاملة تقديم خدمة الزكاة.
5) الموافقة على تعيين الدكتور عبد الرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف، خلفاً للأستاذ بكر حامد عبد الغفور مير، اعتباراً من 17/ 1/ 1433ه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/ 11/ 1435ه بمشيئة الله تعالى.
6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بشأن العوائد المالية التي أُقِرَت من قِبَل لجنتين منبثقتين من مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير وجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، والتي بلغت (207 ملايين ريال) مقابل التسهيلات المالية التي قدمتها شركة مكة للإنشاء والتعمير لشركة جبل عمر للتطوير حتى نهاية 7/ 6/ 1433ه.
7) الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/ 4/ 1433ه للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في 28/ 8/ 1433ه وذلك بنسبة (20 %) من رأس المال على أن يتم استكمال باقي الأرباح من حساب الأرباح المتبقاة.
8) المصادقة على المعاملات والعقود والتي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/ 1433ه وتشمل عقدي إيجار بإسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 070ر737ر1 ريالاً وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 600ر430 ريال.
9) المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/ 1433ه وتشمل: عقدي إيجار بإسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد البسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 750 ر197 ريالاً، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 640ر77 ريالاً.
كلمة فقيه
وكان الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، قد ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية ال 24 لمساهمي الشركة، وألقى كلمة ضافية في مستهل أعمالها بَيْن فيها أن السنة المالية المنتهية في 30/ 4/ 1433ه حققت فيه الشركة صافي ربح قدره (323 مليون ريال) بنسبة (6ر19 %) من رأس المال وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، وتُعَد هذه النسبة من أعلى الأرباح السنوية لشركات التطوير العمراني، وقد تقرر أن توزع الشركة أرباحاً بمبلغ (332 مليون ريال) أي ما يعادل (20 %) من رأس المال على أن يتم استكمال المبلغ الذي سيتم توزيعه على المساهمين وقدره (9 ملايين ريال) من الأرباح اعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء (الخامس رمضان الحالي).
وأشار فقيه في كلمته إلى أن إجمالي الدخل السنوي للمنطقة قبل التطوير كان حوالي (21 مليون ريال)، وبمقارنة هذا الرقم مع صافي الأرباح المحققة وقدرها (323 مليون ريال) لهذا العام يتبين أنها قد تضاعفت أكثر من (15 ضعفاً)، وذلك بالإضافة إلى ملكية الشركة في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير والتي تقدّر بمبلغ (1063 مليون ريال) أي بنسبة (44ر11 %) من رأسمالها، وذلك بخلاف (434 مليون ريال) قيمة المبلغ النقدي المتبقي المودع من شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير قيمة عقارات لم يستكمل أصحابها مستنداتها الشرعية والنظامية، مع العِلم أن القيمة السوقية لأسهم شركة مكة في شركة جبل عمر قدرّت في 30/ 4/ 1433ه بمبلغ حوالي (2ر2 مليار ريال)، إلى جانب استثمار الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر (2) بمبلغ 70 مليون ريال.
وأوضح فقيه أن هذه النتائج المالية الممتازة بالإضافة إلى موجودات الشركة التي زادت عن (4 مليارات ريال) دليل على قوة تنامي الشركة سنة بعد سنة.
ونوّه فقيه في ختام كلمته بالدعم اللا محدود الذي تلقاه شركة مكة للإنشاء والتعمير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (حفظهم الله جميعاً)، وكذلك دعم ومؤازرة وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري،ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار.
تقرير مراقب الحسابات
ثم ألقى الأستاذ أسامة عبد الله الخريجي، مراقب حسابات الشركة تقريره حيال مراجعة وفحص السجلات المحاسبية للشركة أن القوائم المالية للشركة تظهر بعد المركز المالي لها كما في 30/ 4/ 1433ه وأنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، كما أن البيانات الخاصة بالدفاتر مدونة على الحاسب الآلي والقوائم المالية مطابقة لِما هو مدون على الحاسب الآلي.
تقرير لجنة المراجعة
من جانبه، ألقى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة المستشار المالي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحمدان، كلمة لجنة المراجعة، وأوضح فيها أن ضوابط اختيار مراجعي حسابات الشركة التي تم اعتمادها وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية الخامسة لمساهمي الشركة وقرارات وتعاميم وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، والعروض التي تم تقديمها من مراجعي الحسابات في العام الماضي 1432/ 1433ه، مبيناً أن اللجنة توصي باستمرار التعاون مع مكتب أسامة عبد الله الخريجي (محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال) عضو مجموعة بولا ريس العالمية منفردين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1433/ 1434ه والمنتهي في 30/ 4/ 1434ه وكذلك البيانات المالية ربع السنوية نظير أتعاب سنوية قدرها (250ر101 ريالاً) فقط مائة وواحد ألف ومئتان وخمسون ريالاً شاملة تقديم خدمات الزكاة.
تقرير مجلس الإدارة
ثم ألقى الدكتور حسين نجار ملخصاً لأهم مؤشرات تقرير مجلس الإدارة ال 24 والذي أشار إلى أن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقرر صرفها للعام المالي 1432/ 1433ه ستبلغ (10ر23 ريالات) للسهم (ذات القيمة الإسمية 10 ريالات) أي بنسبة 231 % من رأس المال، وبذلك تكون الشركة وبعد 19 عاماً من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.
وتضمن تقرير مجلس الإدارة جملة من المؤشرات، منها:
1) بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام 1432/ 1433ه زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقاة (4915 مليون ريالاً) أي بنسبة حوالي (298 %) من رأسمال الشركة.
2) بلغت قيمة الموجودات (4280 مليون ريالاً) أي بنسبة (260 %) من رأسمال الشركة.
3) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأسمال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال التسعة عشر سنة الماضية (3748 مليون ريالاً) أي بنسبة 227 % من رأسمال الشركة.
4) بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) 404 ملايين ريال خلال التسعة عشر سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة (842 %) من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة عشرة سنة) بمبلغ (48 مليون ريال)، موزع كما يلي:
أ) بلغ ريع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال التسعة عشرة سنة الماضية (160 مليون ريال) أي بنسبة (1067 %) من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة عشر سنة)، بمبلغ (15 مليون ريال).
ب) وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) بلغ ريعها خلال التسعة عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) 32 مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها المالي لا يتعدى صفراً قبل مساهمتها في الشركة.
ج) الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال التسعة عشر سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) 212 مليون ريال أي بنسبة 662 %، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة عشرة سنة)، وقدره حوالي 33 مليون ريال.
5) بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال التسعة عشرة سنة الماضية مبلغ (404 ملايين ريال) مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة 186 مليون ريال أي بزيادة قدرها (218 مليون ريال)، والأصل باقٍ (عِلماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت الأرباح من عام 1427ه).
6) بلغ الربح الموزع خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي 1432/ 1433ه مبلغ (3548 مليون ريال) أي نسبة (231 %) من رأسمال الشركة (عِلماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت الأرباح من عام 1427ه).
7) رصيد الاحتياطي النظامي خلال التسعة عشر سنة حتى 30/ 4/ 1433ه مبلغ (1136 مليون ريال)، عِلماً بأنه بناءاً على قرار الجمعية العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ 21/ 8/ 1430ه تم إيقاف تجنيب (10 %) من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده (69 %) من رأس المال، طبقاً للمادة 42/ 1 من النظام الأساسي للشركة والتي تنُص على (يجنب 10 % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال).
8) ويلاحظ تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من (225 مليون ريال) عام 1429ه حتى وصلت إلى (343 مليون ريال) عام 1433ه بنسبة زيادة قدرها (52 %) والحمد لله.
9) ويلاحظ تنامي الموجودات من (3460 مليون ريال) عام 1428ه حتى وصلت إلى (4280 مليون ريال) عام 1433ه بنسبة زيادة قدرها (24 %)، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة.
10) ارتفاع سعر السهم السوقي حيث بلغ سعره من (8ر27 ريال) عام 1430ه حتى وصل سعره إلى (8ر38 ريال) عام 1433ه، وهذا يعطي مؤشراً لمدى ثقة المساهمين بأداء الشركة بالسوق المالي.
السيولة النقدية:
بلغ رصيد النقدية في تاريخ الميزانية (834ر445ر318 ريالاً)، بالإضافة لمبلغ (295ر843 ريالاً) رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة قد بلغ بفضل الله تعالى (129ر289ر319 ريالاً)، عِلماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تُحتَسَب لها فوائد وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية).
مشروعات تحديث المركز التجاري:
وسعياً من شركة مكة للإنشاء والتعمير للحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز التجاري لمستأجري المحلات التجارية، مما ينعكس إيجاباً على رواد وزوار المركز التجاري بالشركة، فقد تم القيام بعِدَة مشاريع وعقود صيانة، بتكلفة حوالي (5ر2 مليون ريال) صُرِف منها على سبيل المثال لا الحصر لتمويل:
• مشروع إحلال شبكة مواسير المياه لسقف المصليات لمعالجة التسرب.
• مشروع صيانة وترميم المواضئ ودورات المياه بالدور الرابع.
• إزالة الإعاقات الخرسانية التي تعيق حركة الزوار بالرصيف المطل على ساحة الحرم
• إجراء أعمال الصيانة الشاملة على المصاعد والسلالم الكهربائية والنظافة المكثفة على مدار العام.
مساهمة الشركة الاجتماعية:
ومن منطلق اضطلاع الشركة بمسئولياتها الاجتماعية، فقد حرصت الشركة على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية الفعالة بمكة المكرمة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، وذلك من خلال تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.
ومن منطلق تطلعات الشركة بالقيام بدور أكبر في المسئولية الاجتماعية لخدمة المجتمع، فقد تم إنشاء وحدة إدارية بالشركة تكون مسئولة عن المسئولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
قدمت الشركة خلال هذا العام العديد من المساهمات الاجتماعية بمبلغ إجمالي مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال، حيث شاركت في دعم ورعاية المنتدى السعودي الأول للمستهلك والمسئولية الاجتماعية (راعي مميز)، نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة، ملتقى التراث العمراني بجدة، جائزة مكة للتميز.
مساهمة الشركة ضمن منظومة المشروع الخيري لتبريد ساحات الحرم المكي الشريف بنظام التبريد الضباب حيث قامت شركة مكة بتوفير المياه اللازمة للمشروع، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المراوح والمضخات الخاصة بالتشغيل وذلك للمساهمة في خدمة المصلين بساحات الحرم وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.
فضلاً عن ما تقدمه الشركة من مساهمات اجتماعية أخرى من خلال المركز التجاري الذي يقُدِم مساحات بدون قيمة إيجارية في المواسم والمناسبات للجمعيات الخيرية وهيئة الأمر بالمعروف ووزارة الشئون الإسلامية والهيئة العامة للسياحة والآثار، والمصلى الذي تقام به ندوات ودروس ومحاضرات دينية طوال العام فضلاً عن تسجيل حلقات دينية لبعض القنوات التلفزيونية، وفندق وأبراج مكة هيلتون الذي يقوم بدوره في المساهمة الاجتماعية من خلال المشاركة مع ملتقى التوظيف الذين نجحوا في توظيف (50 كادر سعودي) وأكثر من (70 متدرب) طوال العام، ومساندة الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، وحملة التبرع بالدم لصالح المستشفيات العامة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين بالشركة.
جائزة عالمية:
لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والتعمير (المالِك لفندق وأبراج مكة هيلتون) وإدارة فنادق هيلتون العالمية تدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، ولتذليل المعوقات التي قد تعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي تمشياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية.
وقد بلغ متوسط نسبة السعودة في الشركة لجميع مستويات الوظائف بنسبة 74ر21 % أي أن الشركة في النطاق الأخضر.
التدريب والتطوير الإداري:
وخلال هذا العام تم ترشيح عدد من منسوبي الشركة في دورات متخصصة في مجالات تتعلق بطبيعة أعمالهم، منها دورة في القيادة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي الابتكاري وإدارة الأهداف، دورتين في أساليب التحليل المالي واتخاذ القرارات، دورة في حوكمة الشركات، دورتين في شرح نُظُم التأمينات الاجتماعية ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى ورش العمل التي تعقدها الجهات الرسمية، منها حلقة عمل ونقاش لدى هيئة السوق المالية.
تحديث فندق مكة هيلتون:
وانطلاقاً من سعي الشركة أن يظل فندق وأبراج مكة هيلتون متفرداً بالريادة في تقديم أفضل الخدمات الفندقية بمكة المكرمة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ التكلفة الإجمالية من مجلس الإدارة وقدرها (44 مليون ريال)، تسدد بالكامل من مخصص الإحلال والتجديد، فقد تم إنجاز الآتي:
• تجهيز وتأثيث عدد (15) غرفة فندقية بالدور الثامن تم الانتهاء من تجهيزها بحمد الله وتم تشغيلها كغرف فندقية جديدة بالفندق.
• توريد وتركيب عدد (3 مصاعد) ماركة ميتسوبيشي بانورامية جديدة بالفندق، بسعة (4800كجم)، بما يعادل (64 شخصاً) للمصاعد الثلاثة وتم تشغيلها في موسم الحج 1432ه.
• تجديد وتحديث كامل للمطعمين بالدورين السادس والخامس (مطعم قاعة النور، مطعم لاجندا)، بدأ التشغيل ابتداءاً من شهر رمضان 1432ه، وقد زادت مساحة مطعم النور بالدور السادس بنسبة 29% وبالتالي زادت الطاقة الاستيعابية له من 250 إلى 300 مقعد.
النقاشات
وجرى بعد ذلك، فتح باب المناقشة، حيث أجاب رئيس الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم والذين، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس الإدارة وجميع العاملين بالإدارة العامة للشركة للارتقاء بأعمال وأنشطة الشركة والتي تجسدت في النتائج الممتازة التي تضمنها التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن أعماله خلال العام المالي 32/ 1433ه.
التصويت والفرز
ثم تلا ذلك تعبئة بطاقات التصويت ثم جمعها وفرزها بواسطة لجنة جمع وفرز الأصوات المكونة من كل من الدكتور يحيى الوزنة والأستاذ ناصر مهنا اليحيوي حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة أصالة ووكالة (906ر339ر111) أسهم وتمثل (55ر67 %) من رأس المال.
أعضاء مجلس الإدارة:
ويضم مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير برئاسة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، في عضويته كلاً من السادة: إبراهيم عبد الله السبيعي وأحمد عبد العزيز الحمدان وحمزة محمد صالح صيرفي والدكتور سهيل حسن قاضي وصالح محمد عوض بن لادن (ممثلاً لشركة بن لادن (ممثلاً لشركة بن لادن للتنمية العقارية) والدكتور ضيف اله بن عمر الغامدي والدكتور عبد الرحمن بن سعد الحازمي (ممثلاً لوزارة الأوقاف) ومحمد جميل حسوبة ومنصور عبد الله بن سعيد.
كما يشغل المهندس عبد الفتاح فدا منصب مدير عام الشركة وسكرتير الجمعية العامة لمساهمي الشركة.