دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين للشركة الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 28 شعبان 1433ﻫ الموافق 18 يوليو 2012م ، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بطريق ( مكة - جدة ) السريع. وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1433ﻫ. والتصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1433ﻫ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1433ﻫ. كما سيتم الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1433/1434ﻫ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. الموافقة على تعيين الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمجلس الأعلى للأوقاف خلفاً لبكر حامد عبدالغفور مير، اعتباراً من 17/1/1433ﻫ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1435ﻫ . وستصادق الجمعية على قرار مجلس الإدارة بشأن العوائد المالية التي أُقرّت من قبل لجنتين منبثقتين عن مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ومجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي بلغت 207 مليون ريال مقابل التسهيلات المالية التي قدمتها شركة مكة للإنشاء والتعمير لشركة جبل عمر للتطوير حتى نهاية 7/6/1433ﻫ. اضافة الى تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1433ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (الأربعاء 28/8/1433ﻫ الموافق 18/7/2012م) بواقع ريالين للسهم الواحد (20 ٪ من رأس المال) ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال اسبوعين من قرار الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين . وستصوت الجمعية على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/1433ﻫ ،وهي عقدا إيجار باسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 1,737,070 ريالا، وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 430,600 ريال، والمصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/1433ﻫ كما يلي :عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 197,750ريالا، وركن بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 77,640 ريالا .
