الصين : عيوب في مكافحة تبييض الأموال

أكد جهاز دولي لمكافحة الفساد ان الصين حققت تقدماً في مكافحة تبييض الأموال، لكن يبقى أمامها الكثير من العمل في هذا المجال. وأفادت لجنة العمل المالي الدولي لمكافحة تبييض الأموال، ان"الصين حققت تقدماً كبيراً في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، لكن أشارت الى"عيوب خطيرة لا تزال موجودة والقليل جداً من الأحكام ضد تبييض الأموال". وكشفت ان من بين العيوب، استثناء تجار الأحجار الكريمة والعقارات من أحكام بقوانين مكافحة تبييض الأموال. وان الصين تفتقد لآليات تمنع التعاملات التجارية مع الدول التي تفتقر إلى معايير مكافحة تبييض الأموال.
وتهدف اللجنة التي تضم 33 بلداً إلى تطوير سياسات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ونشرها.