اندريك يعوض نيمار في منتخب البرازيل    "قوميز" يمنح لاعبي الفريق الفتحاوي إجازة 8 أيام خلال فترة التوقف الدولي    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في الوقت القاتل .. ضمك يخطف فوزاً ثميناً من القادسية    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    البحرين تطلق القمر الصناعي "المنذر" في إنجاز وطني غير مسبوق    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان اليمني يصادق الأسبوع المقبل على قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في الحياة يوم 22 - 02 - 2003

قال مصدر برلماني يمني إن مجلس النواب البرلمان، الذي يستأنف أعماله اليوم السبت، سيناقش مشروعاً تقدمت به الحكومة لمكافحة غسل الأموال.
وأوضح المصدر ل"الحياة" أن لجنة المال في البرلمان أعدت تقريراً في شأن القانون المقترح الذي وافق عليه مجلس الوزراء أواخر العام الماضي ومن المنتظر أن يُطرح للتصويت عليه الأسبوع المقبل.
ولفت المصدر البرلماني إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها الحكومة للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومصادر تمويله، ويُعتبر غسل الاموال جزءاً من مصادر هذا التمويل وانسجاماً مع التوجهات الدولية.
وأكد المصدر البرلماني أن عمليات غسل الاموال تؤدي الى إعادة توزيع الدخل بشكل غير عادل وتنتج عنها منافسة غير متكافئة في عملية الاستثمار، بالإضافة الى المضاربة بقيمة العملة الوطنية وإرباك الدولة في وضع الخطط وتوسيع دائرة الفساد.
ويتضمن القانون ثمانية أبواب تضم التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وواجبات المؤسسات المالية وتأسيس لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة والعقوبات والأحكام الختامية.
وأفادت المذكرة التوضيحية للقانون كما أعدتها الحكومة أن ظاهرة غسل الاموال تشهد في الوقت الراهن انتشاراً واسعاً على المستوى العالمي لا سيما مع تطور تقنية الاتصالات والتحويلات الاكترونية، مما أدى الى تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة هذا النوع من النشاط لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاقليمي والدولي.
التستر
واعتبر القانون اليمني مرتكب جريمة غسل الاموال كل من قام أو اشترك أو ساهم او صرف او تستر على ارتكاب أي من الجرائم الواقعة على كافة الاموال الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع والسرقة، أو اختلاس الاموال العامة او الاستيلاء عليها بوسائل الاحتيال وخيانة الامانة وتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والسندات العامة.
وتشمل جرائم غسل الأموال، بحسب المشروع الجديد، التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وزراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها والاتجار غير المشروع بالأسلحة، بالإضافة الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر او تحويل الاموال او استبدالها لغرض التمويه او الإخفاء لمصادر هذه الاموال، وكذا تملك الاموال غير المشروعة أو حيازتها او استخدامها او توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.
وأفرد القانون باباً للمؤسسات المالية والاجراءات المتعلقة بها من حيث فتح الحساب والتأكد من أسماء الاشخاص والتأكد من الوثائق الخاصة بالحسابات وإبلاغ السلطة المختصة بأية عملية يشتبه بأنها من عمليات غسل الاموال وتقديم أي بيانات او وثائق تطلبها الوحدة او السلطة المختصة.
وتضمن مشروع القانون تأسيس لجنة لمكافحة غسل الاموال تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي وتتكون من ممثلين عن وزارات المال والعدل والداخلية والخارجية والصناعة والتجارة والبنك المركزي وجمعية المصارف.
وتتولى اللجنة اعداد الانظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها، وكذا وضع واقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة، بالإضافة الى اقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال.
وأجاز مشروع القانون تسلم المجرمين وتسليمهم طبقاً للقوانين النافذة والاتفاقات الدولية التي صادق عليها اليمن ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد أخذ موافقة النائب العام.
ووفقاً للقانون يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الاموال بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تعادل الأموال موضوع الجريمة، كما تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الأموال والعائدات المحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الاموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.