المالية تحذر من أمرين قد يورطان صاحبهما في جريمة غسيل الأموال .. تعرف عليهما

أفادت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي على تويتر بأن عمليات غسل الأموال هي العمليات التي يتمكن من خلالها المجرمون جعل أموالهم الحاصلين عليها من نشاطات إجرامية ، مشروعة .
ونبهت الوزارة على ضرورة الكشف عن مصدر الأموال الحقيقي والغرض من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية ، وأكدت ان عدم صحة البيانات قد يؤدي إلى المساءلة ، كما حذرت من تسلم مبالغ مالية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض أيضا للمساءلة ، لأنه قد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير شرعي .