محافظ بيش يطلق برنامج "انتماء ونماء" الدعوي بالتزامن مع اليوم الوطني ال94    البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي    محافظ الزلفي يلتقي مدير إدارة كهرباء منطقة الرياض    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    أبها تستضيف منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    قراءة في الخطاب الملكي    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    قصيدة بعصيدة    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيارة مريبة تكشف اختلاس 4 ملايين من حساب تاجر في مكة
مكافحة الاحتيال المصرفي تحقق في القضية
نشر في عكاظ يوم 31 - 12 - 2011

يحقق فريق مختص في إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي مع بنك شهير في قضية تعرض حساب تاجر عقار لاختلاس يفوق أربعة ملايين ريال سحبت من حساباته الثلاثة بتواقيع مزورة.
وأوضحت مصادر «عكاظ» في التحقيقات، أن مدير الفرع ومدير إدارة العمليات المصرفية في البنك الذي وقعت فيه عمليه الاختلاس، توجها إلى استراحة تاجر العقار في أحد أحياء مكة المكرمة بعد الاتصال عليه في يوم الحادثة، مبينين له ضرورة توقيعه على كشف حساب مالي مختصر ليصادق عليه بنهاية السنة المالية، بعد أن أكد له مدير العمليات أنه مجرد إجراء روتيني.
وأفادت المصادر أن التاجر تأكد من وجود أمر مريب ما دفعه للتوجه إلى البنك وطلب كشف تفاصيل الحساب اكتشف من خلالها وجود عمليات تحويل من حسابه لحسابات أخرى لا يعرفها.
كما أن التحويلات تمت عن طريق برنامج أحد موظفي البنك الجدد، الذي لم يمض على تعيينه سوى خمسة أشهر، حيث استغل مدير إدارة العمليات المصرفية جهازه لإجراء عمليات التحويل، كما أنه تم التوقيع على أوراق مزورة باسم التاجر.
وأردفت المصادر، أن الجهات الأمنية أخلت سبيل الموظف المصرفي الذي تم احتجازه أولا بحكم أن عمليات تحويل المبالغ تمت عن طريق جهازه، إلى أن سلم مدير إدارة العمليات نفسه لمركز شرطة الكعكية معترفا بأنه من قام بالعمليات.
وشككت المصادر تورط مدير الفرع في قضية الاختلاس، في حين أن مدير إدارة العمليات يعد المتورط الرئيس وذهابه إلى مقر استراحة التاجر كان بغرض التأكد من صحة الحسابات المالية.
وأوضح ل «عكاظ» المستشار القانوني حامد محمد العبادي (الوكيل الشرعي لتاجر العقار) أن الخوض في تفاصيل القضية ليس من مصلحة التحقيق، مبينا أن موكله رجل أعمال ويتردد على مكة المكرمة وليس مقيما فيها بصفة دائمة، ولديه ثلاثة حسابات في فرع البنك الذي تمت فيه الواقعة.
وأبان العبادي أن المبلغ المختلس يفوق ما أعلن عنه وأن التواقيع المزورة لا تخص موكله، وأحيلت القضية إلى فريق مختص من إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي في البنك للتحقق من العمليات الحسابية، مشيرا إلى أن موكله على ثقة تامة باسترجاع كافة حقوقه لما يتمتع به البنك من مكانه متميزة بين البنوك المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.