"البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير فرع بنك بالرياض يسطو على 230 مليون ريال من رصيد عميلين
نشر في الخرج اليوم يوم 24 - 07 - 2011

بددت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أحلام مدير فرع أحد البنوك بالعاصمة الرياض، بعد نجاحه في خيانة الأمانة وسرقة (230) مليون ريال من رصيد عميلين مميزين لدى إحدى البنوك بالعاصمة الرياض.
ووفقا لتقرير في صحيفة الجزيرة المحلية , كان مدير الفرع للبنك قد استغل نفوذه بالبنك وإيهام العميلين بأن حساباتهم البنكية صحيحة بعد مراجعتهما له في أوقات متفرقة، مطالبين بكشف حساب يؤكد أن حساباتهما البنكية صحيحة، وقام المدير بإعطائهما التقرير الذي يؤكد أن حساباتهما صحيحة ولم يتم صرف ريال واحد منها، فيما طالب العميلان اللذان حضرا للبنك بتوقيع كشف الحساب من قبل الإدارة العامة للبنك وبالختم الرسمي، وقام مدير البنك المتهم بخيانة الأمانة بوضع ختم لثالث مسئول في الإدارة العامة للبنك وتصديقه على صحة حساباتهما وأن الأرقام صحيحة ولم يتم سحب أي ريال منها دون علم المسئول.
وبعده ازدادت شكوك أحد العملاء والبالغ من العمر (79) عاماً، والذي يمتلك مبالغ مالية في حسابه البنكي بحكم أنه الهدف السهل للسرقة من قبل مدير البنك، وذهب للإدارة العامة للبنك لوجود اختلافات في الحسابات ما بين كشف الحساب وكذلك الظاهر بالشاشة عبر بطاقة الصراف، وكذلك دخول مبالغ مالية لحسابه وخروجها دون علمه ومشكوك في أمرها.
بعده استعانت الإدارة العامة بالبنك بشرطة الرياض وتحويل الشكوى برمتها للشرطة، والتي أوكلت المهمة لفريق بحث بشعبة التحريات والبحث الجنائي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والحس الأمني، حيث تكشفت تفاصيل لم تخطر ببال أحد.
وكشفت التحريات عن قيام مدير الفرع والذي يحمل الجنسية اليمنية بخيانة الأمانة وسرقة (230) مليون ريال، من رصيد عميلين مميزين للبنك وممارسة غسل الأموال والنصب والتزوير وتأسيس شركة وهمية وفتح حسابات بنكية في بنك بدولة مجاورة، كذلك قام بتزوير ختم ثالث مسئول بالإدارة العامة للبنك الذي يعمل به والتصديق على كشوفات رصيد العميلين التي تمت سرقة مبالغ من أرصدتهما عندما شكا في حساباتهما المالية بهدف التضليل وعدم انكشاف أمره.
وأكدت التحريات وفق معلومات حصلت عليها «الجزيرة» أن مدير فرع البنك قد اتفق مع مواطن سعودي يعمل مديرًا ماليًا لشركة كبرى بالرياض تعرَّف عليه بحكم عمله لفتح شركة والعمل في سوق التداول ببنك بإحدى الدول المجاورة، بعد توفير مبالغ مالية وجلب عملاء البنك، فيما قام مدير البنك بتوفير المبالغ المالية وتزوير توقيع العملاء.
وفي مسلسل عمليات النصب والاحتيال التي مارسها مدير البنك واستغلال منصبه استعان بمواطن سعودي ليفتح باسمه حسابًا بنكيًا بحجة أن لهما معرفة صداقة منذ زمن طويل وإيداع مبالغ مالية بالحساب، وعثر داخل الحساب على مبلغ مالي وقدرة (19) مليون ريال تم إيداعه مؤخراً. وكانت شعبة التحريات قد عثرت على أرشيف متكامل لعمليات النصب والاحتيال التي يمارسها مدير البنك داخل استراحة تعود له بحي الحمراء تقع على شارعين ويقدر سعرها بأكثر من (3) ملايين ريال وعثر بها على أجهزة جوالات وشرائح وصكوك لعقارات من بينها عمارة بالمنطقة الشرقية يقدر سعرها بأكثر من (3) ملايين ريال، كذلك عثر على كشوفات لحسابات بنكية لعدد من عملاء البنك و(4) أختام مزورة من بينها ختم ثالث مسئول بالإدارة العامة للبنك الذي يعمل به المقيم.
وكشفت التحريات عن عقد اتفاقية شراكة بين مدير البنك مع مواطن ومواطنة لإنشاء شركة تتعامل مع أحد البنوك الخارجية، حيث تم تطوير مؤسسة محملة بالديون لشركة بعد تسديد ديونها البالغة (40) مليون ريال من قبل مدير البنك لكون المؤسسة لديها عملاء سابقون مستغلين الاسم لهذه المؤسسة.
وفي إطار إنشاء الشركة التي ترجح معلومات أولية أنها وهمية وتدار من قبل (6) أشخاص (4) سعوديين ومقيمين أحدهما يحمل الجنسية اليمنية والآخر سوداني يعمل مدير حسابات مالية ومواطنة سعودية ما زالت رهن التحقيقات إن هذه الشركة ليست لها قوائم مالية.
واعترف مدير البنك استغلاله واستهدافه لسرقة حسابات العملاء لعدم اشتراكهم في خدمة رسائل (sms) والتي تساهم دائماً في إرسال رسالة لعملاء البنوك في حالة صرف أو إيداع مبالغ مالية في حساباتهم البنكية. وكان مدير البنك قد توقع أن كبر سن عملاء البنك سوف يسهل نجاح العملية الماكرة التي خطط لها، وأيضاً كثرة رصيد العميلين المالية، كذلك عثر بحوزته لحظة القبض عليه على مبلغ مالي وقدرة (200) ألف ريال، داخل حقيبة وأجهزة لاب توب ودولارات، وسيارة فارهة.
وكان مدير البنك وفي أول عملية تزوير له حسب إفادته حدثت قبل (8) أشهر حيث قام بتزوير توقيع أحد العملاء المميزين للبنك وسحب مبلغ مالي وقدرة (30) مليون ريال وإيداعها في رصيد العميل المميز الآخر، وبعد قرابة عشرين يوماً قام بسحب مبلغ مالي وقدره (130) مليون ريال من رصيد الثاني وإيداعه في رصيد الأول، وبعد فترة أخرى سحب عدة مبالغ مالية من الرصيدين بلغت (230) مليون ريال وإيداعها في حسابات عصابة بهدف التضليل على الإدارة العامة للبنك ومحاولة منه لعدم انكشاف أمره واستغلال علاقته بالبنك.
وأكد المتهم بالسرقة أن له بالبنك (30) عاماً لم يحدث منه تجاوز، وقبل خمسة أعوام عين مديراً للفرع الذي به عدة عملاء مميزين من بينهم من تمت سرقة المبالغ منهما، مشيراً إلى أنه قبل فترة وجيزة تم نقله لمنصب آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.