«ساب» يشارك في دورة لمكافحة غسل الأموال

ساهم البنك السعودي البريطاني (ساب) في الدورة التدريبية الثانية عشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية. وتأتي مشاركة (ساب) في هذا البرنامج تأكيداً لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
وقام بتقديم مشاركة (ساب) كل من محمد بن إبراهيم العبيد وأحمد بن ناصر العتيبي من إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك التي تضمنت عرضاً وافياً عن ظاهرة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تهدف إلى تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. كما تم اطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة عن الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية المحلية بما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواردة من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمت مشاركة (ساب) اطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها التي تضمنت أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.