ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة مرشحة للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي خلال 2018
نشر في الرياض يوم 26 - 03 - 2017

تبدأ مجموعة العمل المالي FATF في نوفمبر 2017 عملية تقييم المملكة في مجال الالتزام الفني وفاعلية تطبيق المعايير الأربعين الصادرة عن المجموعة التي تم اعتماد تطبيقها في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 في 2 مايو 1999، وفي ضوء نتائج التقييم سيتم التصويت على منح المملكة العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي FATF خلال عام 2018.
وسبق للمملكة الحصول على قرار بالإجماع من مجموعة العمل المالي FATF لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في 26 يونية 2015 يقضي بالموافقة على منح المملكة مقعد مراقب في المجموعة.
ولضمان نجاح عملية التقييم وحصول المملكة على العضوية الكاملة في المجموعة؛ قامت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في فبراير الماضي بعقد ورش عمل للإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعتي "الفاتف" و"المينافاتف"، وذلك سعياً من اللجنة إلى تهيئة المختصين من الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة لتقييم إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال عامي 2017 - 2018.
وتعقد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال اجتماعات شهرية يرأسها محافظ مؤسسة النقد تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، وهيئة السوق المالية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومصلحة الجمارك، ورئاسة الاستخبارات العامة.
ونظراً لأن إحدى نقاط التقييم التي ستخضع لها المملكة ستكون حول قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات الإشراقية والقابية وبين المؤسسة المالية، فقد قرر اللجنة الدائم لغسل الأموال مؤخراً تكوين لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل. وذلك على غرار لجنة مكافحة الجرائم المالية للبنوك السعودية التي تضم في عضويتها مدراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنوك إضافة إلى ممثلين من شركات الصرافة فئة "أ".
وتناقش لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التمويل الموضوعات المتعلقة بشركات التمويل، وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهداف اللجنة فتح قنوات التواصل مع شركات التمويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الجهات الإشرافية والرقابية مع المؤسسات المالية، وفع مستوى الوعي بين المتعاملين في قطاع التمويل بأهمية مكافحة هذا الجرائم وسبل الكشف عنها وتجنب التورط فيها. إضافة لحماية قطاع التمويل وتعزيز واستقراره وسلامة التعاملات المالية فيه بما يضمن تحقيق الحماية الكافية للقطاع وكافة المتعاملين فيه ويتوقع أن تثمر جهود اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بتعزيز استقرار النظام المالي للمملكة وتسريع حصولها على العضوية الكاملة لمجموعة العمل المالي FATF.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.