هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    خفض البطالة.. استراتيجيات ومبادرات    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    السعوديات.. شراكة مجتمعية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    العروبة يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    عريس الجخّ    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وزير الحرس الوطني يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    كابوس نيشيمورا !    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    الرياض يزيد معاناة الفتح في دوري روشن    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    تكلفة علاج السرطان بالإشعاع في المملكة تصل ل 600 مليون ريال سنويًا    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    طلاب مدارس مكتب التعليم ببيش يؤدون صلاة الاستسقاء في خشوع وسط معلميهم    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    الشائعات ضد المملكة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشرقية»: «الاستئناف» تنظر 29 قضية «غسل أموال» خلال عام
نشر في الحياة يوم 08 - 12 - 2013

نظرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، في 29 قضية «غسيل أموال»، أحيلت إليها من محاكم الشرقية خلال العام الماضي، من بين قضايا أخرى أُحيلت المحكمة. وأوضح مصدر قضائي، في تصريح إلى «الحياة»، أن بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على «الطعن» المقدم من المتهمين أو المدعي العام في القضية. فيما تمّ البت في معظمها.
وأوضح المصدر، أن قضايا غسيل الأموال، «مُصنفة في نظام وزارة الداخلية، ضمن القضايا التي تنص عليها عقوبات معينة، وتُنظر في المحاكم العامة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، وثبوت الإدانة»، مشيراً إلى أنها «من القضايا المستحدثة في المجتمع السعودي، إذ لم تظهر إلا في السنوات العشر الأخيرة».
وكشفت وزارة العدل، عن تلقي المحاكم العامة في المملكة، العام قبل الماضي 300 قضية غسيل أموال. واحتلت منطقة جازان الصدارة بمعدل 75 قضية، تلتها أبها ب65، ثم الرياض وجدة، ولكل منها 37 قضية، والشرقية 32. فيما لم يتجاوز نصيب المحاكم الأخرى قضيتين. وذكر المصدر، أن «غسيل الأموال يكون بارتكاب أي فعل الهدف منه إخفاء أصل وحقيقة الأموال المُكتسبة؛ لتبدو كأنها مشروعة، وهي بخلاف ذلك»، موضحاً أن هذه الأموال «قد تنتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع». بدوره، أكد القانوني المُحكِّم التجاري حمود الخالدي، في تصريح إلى «الحياة»، وجود مجموعة قضايا «غسيل أموال» في المنطقة الشرقية، إلا أنه استدرك بالقول: «إنها قليلة مقارنة بالقضايا الأخرى»، مضيفاً أنه «يشترك عادة مواطنون ومقيمون فيها». وأشار إلى أن العقوبة القانونية المقررة في النظام، لقضايا غسيل الأموال «هي السجن والغرامة المالية، إضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة».
وأضاف الخالدي، «وفقاً لنص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، أن المتهم يُعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال، إن ثبت عليه إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي. أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها، أو استخدامها، أو حفظها، أو تلقيها، أو ترحيلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي. وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو المتحصلات، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي».
وأدرج المحكم التجاري الخالدي، «تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض، أو تقديم المشورة و النصح، أو التسهيل أو التواطؤ، أو التستر، أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ضمن قضايا غسيل الأموال «.
يذكر أن مرتكب جريمة «غسيل الأموال» يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين، ومصادرة الأموال المكتسبة من مصادر غير المشروعة. كما يعاقب بمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال، في حال اتضاح استخدام الجاني، الجريمة من خلال عصابة منظَّمة، أو استخدامه العنف والأسلحة، أو استغلال الجاني نفوذه الوظيفي، أو النساء والقُصّر والتغرير بهم، أو مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية للقيام بجنايته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.