السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكدت ان حساب الشحي جمد منذ سنتين الامارات تنفي وجود حسابات لمنظمات أو أشخاص مشبوهين
نشر في الحياة يوم 25 - 10 - 2001

أكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي خلو المصارف الاماراتية من حسابات لأشخاص أو منظمات تعتقد الولايات المتحدة انها متورطة في العمليات الارهابية في نيويورك وواشنطن.
وقال ان حسابات الجمعيات الخيرية في الامارات تحت السيطرة منذ 1993. لكنه كشف عن وجود حساب للمتهم مروان الشحي مغلق منذ عامين في أحد البنوك الاجنبية، ووجود التباس في حساب لمحمد عطا تبين انه خاص برجل أفغاني مختلف في الشكل والعمر والجنسية.
وعقد السويدي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في المصرف المركزي في أبوظبي هو الأول من نوعه منذ تسلمه منصبه قبل 10 سنوات. وأكد في معرض رده على الحملة انه ليس في مصارف الامارات حسابات لأشخاص أو جمعيات طلبت الولايات المتحدة تجميدها. وقال ان حسابات الجمعيات الخيرية تخضع لرقابة المصرف المركزي منذ عام 1993 ولا يحق لها جمع الأموال الا بعد حصولها على رخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وزاد انه لا وجود لحسابات مصرفية للأشخاص أو المجموعات التي تضمنتها القائمة الأولى التي بعثت بها الولايات المتحدة وتضم 27 اسماً ومجموعة.
وتابع ان القائمة الثانية والتي تشمل 39 جهة طلبت الولايات المتحدة تجميد حساباتها تتضمن اخطاء وأسماء ناقصة، مؤكداً ان المصرف المركزي طلب من الجهات المعنية في الدولة مخاطبة الولايات المتحدة للاستيضاح منها عن هذه الأخطاء قبل اعطاء جواب نهائي.
وكشف وجود حساب بسيط للمتهم في التفجيرات مروان الشحي في أحد البنوك الاجنبية العاملة في الامارات. وقال ان هذا الحساب "مغلق منذ سنتين بسبب عدم تحريكه بعد سفر صاحبه الى خارج الامارات".
كما كشف عن وجود التباس في حساب آخر للمتهم محمد عطا في أحد البنوك الأجنبية. وقال ان التحقيقات أثبتت انه لشخص آخر يحمل الاسم نفسه ولكنه "غير متطابق مع محمد عطا الذي يختلف معه في الصورة والاسم والسن والعمل والجنسية". وأضاف ان هذا الحساب "خاص برجل أفغاني فتحه عام 1997 وأغلق نهائياً في أيلول سبتمبر 2000 ولا توجد فيه أي عمليات تحويل مشبوهة الى افغانستان".
وأكد ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف الامارات المركزي، ومنع بموجبها تحويل أكثر من ألفي درهم "لم تتم نتيجة ضغوط خارجية، بل كانت نتيجة للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية".
وقال السويدي ان هذا النظام وهذا المبلغ معمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، مؤكداً ان هذا الاجراء لن يحد من قيمة الأموال التي يتم تحويلها الى الخارج "ولكنه يهدف الى تسجيل التفاصيل عن العميل".
ولفت الى أن هذا الاجراء لا يشمل البنوك العاملة في الامارات كونها تتعامل مع تحويلات أصحابها معروفون ولديهم حسابات دائمة في هذه البنوك.
وقال ان وفداً من وزارة الخزانة الأميركية زار الامارات لتدريب العاملين في الجهاز المصرفي على بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بالحوالات المصرفية وعمليات مكافحة غسيل الأموال.
وكشف المحافظ عن حدوث تحويلات مالية بسيطة لممولي المتهمين بالعمليات الارهابية الأخيرة، وذكر في هذا الصدد ان مصطفى أحمد الحساوي احد مساعدي بن لادن تلقى حوالات مصرفية ب15 ألف دولار عشية مغادرته الامارات الى باكستان، قبل يومين من الاعتداءات على الولايات المتحدة، كما كشف ان متهمين بالتورط في هذه العمليات تلقوا تحويلات مالية بسيطة على حساباتهم في فلوريدا.
وتساءل، لماذا نتحمل مسؤولية هذه التحويلات التي لا يمكن اكتشافها، فيما لم تمنعها السلطات الأميركية من الوصول الى الامارات؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.