هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    رياض العالم وعالم الرياض    الرياض الجميلة الصديقة    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    "إثراء" يختتم أعمال مؤتمر الفن الإسلامي.. استعادة وهج الحِرف اليدوية بمشاركات محلية وعالمية    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    التصعيد الروسي - الغربي.. لعبة خطرة ونتائج غير محسوبة    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    القوة الناعمة.. نجوم وأحداث !    صافرة الكوري «تخفي» الهلال    طائرة الأهلي تتغلب على الهلال    الاتفاق يختتم تحضيراته    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    الفيصلي يحتاج وقفة من أبناء حرمة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    الجموم بمكة المكرمة تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار ب (22.8) ملم    لا فاز الأهلي أنتشي..!    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    «إثراء» يُعيد وهج الحِرف اليدوية بمشاركات دولية    هؤلاء هم المرجفون    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    القصف والجوع والشتاء.. ثلاثية الموت على غزة    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا    اكتمل العقد    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر نائب الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    حكايات تُروى لإرث يبقى    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد المصرفيين العرب: العالم «يغسل» 3 تريليونات سنويا
نشر في شمس يوم 29 - 04 - 2011

كشف رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه عن بلوغ حجم الأموال المغسولة سنويا نحو ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وهي تعادل ما لا يقل عن 5 % من إجمالي الناتج العالمي و8 % من حجم التجارة الدولية، وقال خلال مؤتمر «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واختتم أعماله في بيروت، أمس، أن صناعة غسيل الأموال تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات. وأشار طربيه إلى أن موضوع مكافحة غسيل الأموال اتخذ أبعادا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار الظاهرة نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وسهولة التحويلات المالية: «ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالا متنوعة من الرشوة والاختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض، كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونا من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة والتزوير في النقود». ووصف المصارف في الوقت الراهن بأنها أصبحت إحدى ساحات الحرب ضد غسيل الأموال، وهو ما يتطلب إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها، وقال إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع. وقال طربيه إن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشددا، وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة: «فاقتصاد الجريمة لا يمكن الاعتماد عليه كبديلا أو حتى رديفا للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، كما أن الجميع متفقون على أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار داخل الدول العربية يجب أن يتم من خلال التحوط من الأموال الملوثة إلى الاقتصادات العربية والمصارف العربية، نظرا لما يلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية».
واعتبر رئيس اتحاد المصارف العربية تجهيز الدول العربية، خلال السنوات الأخيرة، إطارها المالي بقوانين وتشريعات تنقي وتحصن مؤسساتها المصرفية من شبهة إمكانية استخدامها في عمليات غسيل الأموال تصرفا حكيما. أما حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة فأشار إلى أن مصرف لبنان يعمل حاليا على إصدار مجموعة من التعليمات التي تتعلق بآلية عمل مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان حفاظا على سمعة هذا القطاع ومنعا لاستعماله منفذا لتمرير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المؤتمر ينعقد في وقت أصبح فيه موضوع مكافحة غسيل الأموال من الأولويات لدى الدول كافة لما لهذا الموضوع من أهمية للحفاظ على سمعة العمل المصرفي ومنع التهرب من الضرائب، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين تبحث دوريا التطورات الحاصلة لمكافحة تبييض الأموال، وأن مجموعتين عالميتين ال FATF وال OECD تتابعان مع الدول بشكل منفرد الرقابة الممارسة والقوانين الموضوعة لتحقيق البيئة الملائمة لمنع الأموال غير الشرعية من الدخول إلى أي سوق مالية في العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.