"التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    مساعد رقمي للعمل في المصانع    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة الرياض: تحديث النظم والتشريعات لدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في المدينة يوم 11 - 09 - 2012

أوصى المشاركون في ختام أعمال ندوة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض بضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم. كما أشادوا بجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما حققته من إنجازات كبيرة في ذلك داعين إلى تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالي وتعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمتين ومنها مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا والأجهزة التابعة للأمم المتحدة.
واقترحت التوصيات أيضاً تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى بمخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، ومتابعة التطورات العالمية.
وشددت على تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول من خلال تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحث الدول «أعضاء منظمة المانيفاتف» على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها، وحثت التوصيات على تشجيع الدول لإيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبهة في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محققين ومدعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
وأكدت أيضاً على أهمية التعاون الفعال بين الأجهزة المحلية والوطنية للمكافحة، والاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية.
وفي السياق ذاته اختتمت جلسات الندوة بورقة عمل قدمها عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سرور العبدالوهاب بعنوان جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنها وصلت الى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى أصبحت تجربتها حيال ذلك مثالاً يحتذى.
من جهته تحدث الرائد عبدالعزيز القرني عن جهود وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية التي تركز على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الوحدات الأجنبية المماثلة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.