التحري عن 1368 بلاغًا لعمليات مالية مشبوهة

بلغ اجمالي البلاغات الواردة لوحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية عن العمليات المالية المشبوهة، سواء غسيل أموال أو تمويل إرهاب خلال العام الماضي 1368بلاغا فيما وصل عدد البلاغات التي تم تحليلها 1368، وأحيل 526 بلاغًا لجهات التحقيق المعنية.
ووفقا لتقرير حديث أعدته وحدة التحريات المالية استحوذت المؤسسات المالية على معظم البلاغات المقدمة بعدد 1137 بلاغًا بنسبة 83.1% ثم الجهات الحكومية ب 171 بلاغًا بنسبة 12.5%، ثم الافراد ب 59 بلاغًا بنسبة 4.3%. وفي المؤخرة جاءت المؤسسات غير المالية ببلاغ واحد فقط. وذكر التقرير أن عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي للعام الماضي بلغ 862 طلبا، اما عدد طلبات تبادل المعلومات مع الوحدات الاجنبية لنفس العام فبلغت 80 طلبا واردا و54 طلبا صادرا ليبلغ المجموع الكلي 134 طلبا. كما كشف تقرير وحدة التحريات المالية عن وجود 8986 حالة افصاح بينها 3302 حالة للدخول و5684 حالة افصاح للخروج.